Новости Следственного комитета РФ

Главная » Центральный федеральный округ » Костромская область

В Костромской области завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств коммерческой организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

23 декабря 2020 года


Следственными органами Следственного комитета РФ по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Тепловые сети». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах и (или) законодательством РФ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, имея реальную возможность принять меры к погашению имеющейся у предприятия недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет, которая составляла более 2,2 миллиона рублей, путем заключения соглашений о зачете взаимных требований со сторонней организацией, сокрыл денежные средства организации в общей сумме свыше 6,9 миллиона рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Факт сокрытия денежных средств был выявлен в результате совместной работы СУ СК России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета РФ по Костромской области обязательна.



Ссылка на текст новости: http://sledcomrf.ru/news/460508-v-kostromskoy-oblasti-zaversheno.html

Ссылка на первоисточник: http://kostroma.sledcom.ru/news/item/1525098/