В Волгограде двое организаторов «теневого банка» заключены под домашний арест

Центральным районным судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя регионального управления Следственного комитета России об избрании в отношении двоих фигурантов незаконной банковской деятельности меры пресечения в виде домашнего ареста. Напомним, членам организованной группы инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, весной прошлого года четверо предприимчивых волгоградцев организовали на территории региона незаконную банковскую деятельность. Суть их преступной схемы заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдаче наличных денежных средств, а также открытии и ведении счетов. Для этого подозреваемые создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции. Комиссия, а точнее преступный заработок сообщников, был не менее 13% от суммы «заказа» клиента. Если за полтора года доход организованной группы по предварительным подсчетам превысил 9 миллионов рублей, то оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 миллионов рублей. Следствие не исключает, что эта сумма окажется значительно больше.

Напомним, члены организованной группы были задержаны накануне. Одного из них оперативные сотрудники регионального УФСБ России встречали в аэропорту города Ростова-на-Дону – мужчина вернулся с отдыха на островах Занзибар. Не успел покинуть Волгоградскую область еще один фигурант, который планировал ближайшую неделю провести в Краснодарском крае. При нем обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме около 800 тысяч рублей.