В рамках расследования уголовного дела следователями выявлен факт легализации денежных средств на сумму более 250 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждены уголовные дела в отношении двоих жителей города Оренбург. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, подозреваемые в период с 2016 года по 2019 год, в составе организованной преступной группы совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления – незаконной игорной деятельности на территории города Оренбург, на общую сумму свыше 250 миллионов рублей.

В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело расследуется первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области.