В Калужской области вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, от которого пострадала иностранная организация

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям Москвы Игорю Буслику и Максиму Гочуа. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенные лицом в результате совершения им преступления).

Следствием и судом установлено, что в мошеннической схеме с продукцией корейского предприятия кондитерской промышленности ООО «Лотте КФ Рус», расположенного на территории Боровского района Калужской области, участвовали находящийся в международном розыске начальник отдела сетевых продаж ООО «Лотте КФ Рус» Антон Тимошин, его подчиненный Максим Гочуа и их знакомый, московский юрист, Игорь Буслик. Соучастники реализовывали кондитерские изделия фирмы Лотте мелким дистрибьюторам центрального региона и частным предпринимателям Северного Кавказа, оформляя при этом поддельные документы на поставку продукции крупным торговым сетям.

В связи с тем, что денежные средства за поставленные изделия ООО «Лотте КФ Рус» не получило, его представители обратились в суд с иском к торговым сетям, однако решения были приняты не в пользу корейской организации. Заподозрив, что в суд были представлены поддельные документы, компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Расследование этого уголовного дела носило межрегиональный характер. Следователи СК России при оперативной поддержке УЭБ и ПК УМВД России по Калужской области совершили ряд командировок в Смоленскую, Рязанскую, Московскую области, Краснодарский край, регионы Северного Кавказа, установили перевозчиков и реальных получателей товара. В ходе производства по уголовному делу следователи СК России допросили свидетелей, изучили большой объем переписки по электронной почте, которая только по одному из адресов составила более 24 тысяч писем. Сложность в расследовании была определена еще и тем, что злоумышленники начали незаконную деятельность еще в 2010 году и продолжали в течение нескольких лет. Соучастники действовали внутри организации, поэтому смогли уничтожить и подменить ряд документов. Несмотря на это, следователи получили достаточно доказательств совершенного в отношении организации хищения на сумму более 100 миллионов рублей и смогли защитить права крупного иностранного инвестора. В итоге кропотливого следственного труда было собрано более 140 томов уголовного дела, объем обвинительного заключения составил 5 тысяч 600 страниц. Часть следственных действий проводилась с участием иностранных граждан и переводчика с корейского языка.

Приговором суда Игорю Буслику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, Максиму Гочуа в виде 7 лет лишения свободы. Суд удовлетворил иск представителей ООО «Лотте КФ Рус» о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.