Новости Следственного комитета РФ

Главная » Центральный федеральный округ » Воронежская область

В Воронеже в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 48 млн. рублей проводятся следственные действия

29 апреля 2022 года


Следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), проведен ряд обысков в офисных помещениях и торговых центрах города Воронежа. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области.

Предварительно установлено, что 41-летняя директор коммерческой организации, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, действуя в составе группы иных лиц, в период с января 2015 года по март 2016 года создала фиктивную цепочку договорных обязательств с подконтрольными фирмами без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, включив результаты от мнимых взаимоотношений в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. В результате указанных противоправных действий в бюджет не уплачен НДС в сумме более 48 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проведено 18 обысков, в том числе в жилище подозреваемой и иных лиц, офисных помещениях и зданиях, следователями продолжается изучение изъятой финансово-хозяйственной документации коммерческих организаций, допрашиваются свидетели, назначена экономическая судебная экспертиза, проводятся мероприятия, направленные на возмещение причиненного бюджету РФ ущерба. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал и.о. руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Владислав Волков.



Ссылка на текст новости: http://sledcomrf.ru/news/514149-v-voroneje-v-ramkah.html

Ссылка на первоисточник: http://voronezh.sledcom.ru/news/item/1679344/