В п. Балезино директор коммерческой организации подозревается в изготовлении 23 фиктивных платежных поручений в целях обналичивания денежных средств

Балезинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

В совершении преступления подозревается ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств 32-летний житель г. Ижевска.

По данным следствия, подозреваемый оформил коммерческую организацию на подставное лицо - 30-летнего жителя п. Балезино и фактически управлял ее деятельностью.

В период с 17 по 19 июня 2020 года он по указанию неизвестных лиц изготовил 23 платежных поручения о переводе денежных средств на расчетный счет знакомого индивидуального предпринимателя - ранее судимой 30-летней жительницы г. Ижевска на общую сумму свыше 1,5 млн рублей в качестве оплаты по договорам за якобы выполненные малярные и штукатурные работы.

В целях обналичивания денежных средств обвиняемый внес в платежные поручения заведомо ложные сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции и в дальнейшем извлек из указанных финансовых операций материальную выгоду в виде процента от переведенных денежных сумм.

В ходе следствия принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенного преступления и выявлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. За совершение преступления предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.