Житель Барнаула предстал перед судом по обвинению в предоставлении своего паспорта для незаконного образования юридического лица

Следственным отделом по Железнодорожному району г. Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале 2021 года к обвиняемому, ранее неоднократно судимому за преступления различной категории тяжести, обратилась незнакомая женщина, которая предложила ему за денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей выступить в качестве директора общества с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляя деятельность по его управлению и тем самым выполнить роль подставного лица. Мужчина ответил согласием и предоставил свой паспорт, а также другие документы для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, то есть директоре ООО без намерения выполнять таковые функции и управлять юридическим лицом.

В дальнейшем обвиняемый был привлечён к уголовной ответственности за приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, за что судом ему назначено наказание в виде реального срока лишения свободы. Во время отбывания мужчиной наказания налоговой службой был выявлен факт незаконного использования им документа для образования юридического лица.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Железнодорожного района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю в очередной раз обращают внимание граждан на то, что незаконное использование документа для образования юридического лица является уголовно-наказуемым деянием. Данные преступления посягают на отношения, складывающиеся в сфере предпринимательской деятельности. Их общественная опасность заключается в том, что они создают предпосылки и условия незаконного образования «фиктивных» юридических лиц, используемых в дальнейшем для совершения преступлений в сфере экономики. Мотив и цель создания организации на подставное лицо предполагают корысть, стремление к обогащению, ведение финансово-хозяйственной деятельности для последующего утаивания налогов, возмещения НДС, легализации имущества, добытого преступным путем. Как правило, такие организации не представляют налоговую отчетность и в большинстве случаев создаются для прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чесноков