В Корткеросском районе генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «НиВа» подозревается в представлении в налоговые органы заведомо ложных данных для внесения в единый государственный реестр юридических лиц

Следственным отделом по Корткеросскому району СУ СКР по РК возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «НиВа», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц).

По данным следствия в октябре 2011 года на основании представленных подозреваемым заявлений налоговым органом приняты решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью. В результате внесенных изменений местом нахождения юридического лица стал город Москва, а единственным участником и учредителем общества - проживающее там лицо. В ходе налоговой проверки установлено, что данное лицо никакого отношения к ООО не имеет, информацией о нем не обладает, участия во внесении изменений в уставный капитал общества и учредительные документы не принимало. Таким образом руководством ООО «НиВа» в налоговые органы представлены заведомо ложные сведения, а вышеуказанные действия произведены с целью уклонения от уплаты налогов. По предварительным данным задолженность общества по налогам перед бюджетной системой составляет около 9 млн. рублей.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в том числе направленные на установление признаков налоговых преступлений. Расследование дела продолжается.