В Тюмени завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, в процессе осуществления своей коммерческой деятельности в сфере торговли металлопрокатом и строительными материалами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организации за 2019 год путем создания формального документооборота с организацией, создававшей видимость финансовой деятельности. В налоговый орган были представлены декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах, понесенных организацией. В связи с чем обвиняемый уклонился от уплаты налога неисчислил и не уплатил вышеуказанные налоги в особо крупном размере свыше 120 млн рублей.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела в обеспечение ущерба, причиненного бюджету, органами следствия наложен арест на имущество организации и предпринимателя на сумму равную сумме неуплаченных налогов.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального управления ФНС России.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.