Директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговой деятельностью. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие в особо крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием установлено, что обвиняемой было известно о том, что у возглавляемой ею организации имеется задолженность по налогам, сборам и страховым выплатам, в связи с чем расходные операции по расчётным счетам были приостановлены. В то же время в период с 20.09.2022 по 03.04.2023 женщина умышленно скрыла денежные средства организации, перечислив на счета третьих лиц свыше 17 млн. 925 тыс. рублей.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено. В целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на имущество предприятия на сумму свыше 19 млн. рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.