Следственным управлением СКР по области на основании материалов регионального управления ФСБ России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По данным следствия, подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, с осени 2010 года по настоящее время, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег. В данном случае выгода была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства.
В результате грамотно спланированных и качественно проведенных совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД преступная деятельность группы была пресечена. По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов РФ, в том числе республик Северного Кавказа. Сумма ущерба, причиненного государству в результате указанной незаконной банковской деятельности составила почти 7,5 миллионов рублей.
26 января 2011 года члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. На счета подконтрольных им фирм наложен арест, по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено около 20 обысков. Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела.
Главная Южный федеральный округ Волгоградская область
27 января 2012 года
Возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, осуществляющих незаконную банковскую деятельность на территории региона
Новость на сайте Следственного комитета Волгоградской области
Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2012:01:27 10:00 (МСК)Следственный комитет
03 мая 2024 года
Руководитель и сотрудники регионального управления СКР поздравили со 100-летием ветерана следствия, участ...
Прокуратура
03 мая 2024 года
Прокурор Волгоградской области поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, легенду ...
МЧС
24 января 2024 года
Инспекторы ГИМС обучают волгоградских школьников правилам поведения на зимних водоемах
- Главная
- Южный федеральный округ
- Волгоградская область
Добавить на Яндекс
Интернет-приемная
Волгоградская область
Календарь новостей
Волгоградская область
Последние новости
30 ноября -1 года
В прокуратуре Ненецкого автономного округа состоялось заседание межведомственной рабочей группы по выявлению и прес...
30 ноября -1 года
В ходе организованной прокуратурой проверки в г. Ялте изъято почти 3 т санкционных продуктов
24 января 2024 года
В Новосибирской области дымовой пожарный извещатель помог своевременно ликвидировать пожар
04 мая 2024 года
В Челябинской области полицейские заступают на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности граждан в ме...
04 мая 2024 года
В Советском округе местный житель лишился около 1,2 млн рублей, доверившись мошеннику
16 декабря 2023 года
25 января 2023 года состоится личный прием руководителя ФССП России по Рязанской области М. Ю. Ныренковой
16 декабря 2023 года
18 января 2023 года состоится личный прием заместителя руководителя ФССП России по Рязанской области С. А. Новикова
Все новости