Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору ООО «Капстрой». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в период с марта по апрель 2016 года директор общества с ограниченной ответственностью, достоверно зная о выставленных налоговым органом инкассовых поручениях на взыскание недоимки по налогам, умышленно организовал направление денежных средств, перечисляемых контрагентами за оказанные услуги в области строительства, на счета третьих лиц, минуя расчетный счет возглавляемого им Общества. Таким образом, он создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетном счету своей организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Сумма денежных средств, которой в указанный период располагал директор, составила более 6 миллионов 500 тысяч рублей, что является крупным размером.
Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным в совершении налогового преступления и назначил ему наказание в виде выплаты штрафа в сумме 270 тысяч рублей, кроме того удовлетворён гражданский иск о взыскании денежных средств на сумму задолженности.
Приговор суда вступил в законную силу.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова