Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Западный федеральный округ Мурманская область

13 Май 2020 года В Полярном руководитель управляющей компании подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере.

По данным следствия, в период с июня 2018 года по декабрь 2019 года с целью уклонения от исполнения обязательств по уплате налогов и сборов и извлечения выгод и преимуществ для себя, злоумышленница направляла распорядительные письма в адрес контрагентов организации о перечислении средств общей суммой более 3 миллионов рублей, для дальнейшего расчета с контрагентами по обязательствам управляющей компании за полученные услуги в рамках своей хозяйственной деятельности. Указанные денежные средства должны были поступить на расчетные счета управляющей компании, после чего списаны в бесспорном порядке в счет погашения налогов.

В соответствии с уголовным законодательством РФ данная сумма признается крупным размером.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправного деяния. Следователи проанализируют финансово-хозяйственную деятельность общества, для чего, в том числе, будет назначен ряд экономических экспертиз, которые помогут сформировать доказательственную базу. В рамках предварительного следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович

Новость на сайте Следственного комитета Мурманской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2020:05:13 15:03 (МСК)

Законодательство: Статья 199.2 УК РФ Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Регионы России: СЗФО, Мурманская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Мурманская область