Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Сибирский федеральный округ Омская область

05 Июнь 2020 года В Омске руководитель фирмы по предоставлению займов подозревается в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Литера», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2016 -2018 гг подозреваемый, действуя с корыстной целью, подыскивал женщин, желающих как можно быстрей обналичить средства материнского капитала, и предлагал им незаконную схему получения денег. Формально он заключал с женщинами договоры займа денежных средств, якобы, под приобретение недвижимости, после перечисления денежных средств на расчетные счета женщин, последние их снимали с карт и возвращали подозреваемому, а он предоставлял в Пенсионный Фонд документы с внесенными в них заведомо ложными сведениями о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение основного долга и процентов по договору займа. После получения из Пенсионного Фонда выплаты подозреваемый 10 процентов от суммы оставлял себе, а остальную часть передавал женщинам – держателям сертификата на материнский капитал. При этом фактически никакая недвижимость женщинам не предоставлялась.

В результате мошеннических действий подозреваемого был причинен ущерб Пенсионному Фонду России на сумму 4,5 миллионов рублей. В настоящее время следствием по месту жительства подозреваемого и в офисах проведены обыски, изъята интересующая следствие документация. Проводятся следственные действия, направленные на установление других аналогичных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемого. Расследование продолжается. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Новость на сайте Следственного комитета Омской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2020:06:05 15:12 (МСК)

Регионы России: СФО, Омская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""