Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Западный федеральный округ Вологодская область

15 Июнь 2021 года В Вологодской области следователями СК России предъявлено обвинение организатору азартных игр в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем

Региональным управлением СК России в рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение организатору незаконных азартных игр в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171.2 (незаконное проведение азартных игр) и ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в период с июня 2017 года по октябрь 2020 года в г. Череповце организованная группа из 8 человек незаконно проводили азартные игры по нескольким адресам, получив доход, превышающий несколько миллионов рублей.

В марте 2020 года организатор, 45 лет, на указанные средства в сумме свыше 3 млн рублей приобрел в другом регионе иностранную валюту. Тем самым, маскируя незаконный доход и придавая денежным средствам законный вид владения и пользования.

В октябре 2020 года правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность организованной группы и изъяли иностранную валюту.

В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, другим соучастникам предъявлено окончательное обвинение в незаконном проведении азартных игр. Стороне защиты предстоит ознакомиться со всеми собранными следствием доказательствами и материалами дела.

Новость на сайте Следственного комитета Вологодской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2021:06:15 08:40 (МСК)

Законодательство: Статья 171.2 УК РФ Незаконная банковская деятельность

Регионы России: СЗФО, Вологодская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Вологодская область

Последние новости

Все новости