Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Центральный федеральный округ Московская область

03 Август 2021 года В Московской области перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, руководство организации, осуществляющей деятельность в сфере страхования, умышленно, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС за период с 2017 по 2019 годы уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 107 миллионов рублей

В рамках расследования уголовного дела следователем проделан значительный объем работы: осуществлены служебные командировки в Тверскую область и г. Санкт-Петербург, где проведено более 20 обысков и изъяты документы бухгалтерского учета. По результатам заключения налоговой экспертизы по данным документам была установлена точная сумма уклонения от уплаты налогов и сборов. По делу проведено более 30 допросов, получены и изучены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам организации. В качестве обеспечительных мер на имущество фигуранта уголовного дела наложен арест (недвижимое имущество и денежные средства) на сумму равную причиненному ущербу.

Собранные по делу доказательства и результаты экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Дмитровский городской суд для рассмотрения по существу.

Новость на сайте Следственного комитета Московской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2021:08:03 15:00 (МСК)

Законодательство: Статья 199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

Регионы России: ЦФО, Московская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Московская область